证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-078
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事盛
天琦女士因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任
委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。
公司于2026年8月24日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了
《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员
会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名
樊克兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，樊克兴先生经股东
会选举成为公司独立董事后，将接替盛天琦女士担任第八届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、
提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。具体内容详见2026年8月26日公司在指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于独立董事辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告》。
樊克兴先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议，公司于2026年9月10日召开了2026年第三次临时股东会，会议审
议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，樊克兴先生当
选公司第八届董事会独立董事，同时担任公司第八届董事会薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委
员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
本次独立董事补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相
关法律法规的要求。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
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