证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-065
北矿检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出席 本次 股东 会 的股 东 共 7 人 ， 持有 表 决权 的股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 5,076,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案矿冶科技集团有限公司、北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合
伙）、北京昊鑫鸿堃企业管理合伙企业（有限合伙）及北京矿冶研究总院有限公
司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司董事
度薪酬
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李昆、孙小迪
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议
的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》
北矿检测技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
