上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼
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上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
致：无锡先导智能装备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文
件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 7 月 20 日，公司召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股
东会的议案》，董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，同
时授权公司董事会秘书、公司秘书全权负责拟定、审核及向全体股东发出本次临
时股东会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理本次股东会相关的信息披露
及合规报备事宜。
公司已于 2026 年 8 月 22 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》，会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期
和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登
记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票
的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会
的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 10 日 14:00 时在江苏省无锡市新区新洲
路 18 号如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25、
具体时间为 2026 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会会议的股东及股东代表共 1,420 名，该等股东持有公司
（1）出席本次股东会现场会议的 A 股股东及股东委托代理人共计 6 名，共
计持有公司有表决权股份 506,625,303 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总数
的 32.5802%。
其中，A 股中小投资者及股东委托代理人共计 2 名，共计持有公司有表决权
股份 293,600 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0189%。
（2）参加本次股东会网络投票的 A 股股东及股东委托代理人共计 1,413 名，
共计持有公司有表决权股份 26,800,616 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总
数的 1.7235%。
其中，A 股中小投资者及股东委托代理人共计 1,413 名，共计持有公司有表
决权股份 26,800,616 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总数的 1.7235%。
（3）出席本次股东会现场会议的 H 股股东及股东委托代理人共计持有公司
有表决权股份 31,120,692 股，占公司 H 股股东持有表决权股份总数的 28.9002%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，通过现场及视讯出席及列席本次股东会的其他人员为公司
部分董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，出席本次股东会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予
以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投
票的股东及出席本次股东会的 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 534,348,073 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
弃权 244,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0432％。本议案获得通
过。
A 股中小投资者股东表决情况为：同意 15,022,723 股，占出席会议 A 股中
小股东所持股份的 55.4462％；反对 11,827,393 股，占出席会议 A 股中小股东所
持股份的 43.6528％；弃权 244,100 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的
股激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 534,318,414 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
弃权 311,059 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0551％。本议案获得通
过。
A 股中小投资者股东表决情况为：同意 14,993,065 股，占出席会议 A 股中
小股东所持股份的 55.3368％；反对 11,790,093 股，占出席会议 A 股中小股东所
持股份的 43.5152％；弃权 311,058 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
顾海涛
负责人： 经办律师：
沈国权 杨 海
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