证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-062
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年09月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
层，公司会议室。
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代理人 35 人，代表股份
中已回购的股份数量，下同）的 41.7697%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 70,702,204 股，占
公司有表决权股份总数的 41.6096%；通过网络投票的股东 30 人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）31
人，代表股份 4,502,275 股，占公司有表决权股份总数的 2.6497%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,230,338 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4896%；通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 271,937
股，占公司有表决权股份总数的 0.1600%。
（3）出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 表决结果
编码 比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
《关于续 总表决情
聘公司 况
其中，中
审计机构
小股东的 4,427,275 98.3342% 35,600 0.7907% 39,400 0.8751% 0 0%
的议案》
表决情况
《关于调
总表决情
整 2026 年 70,870,022 99.8533% 63,400 0.0893% 40,719 0.0574% 0 0%
况
度公司及 本议案以特别决
子公司向 议（获得有效表
其中，中
小股东的
申请综合 2/3 以上）表决通
表决情况
授信及担 过。
保额度预
计的议案》
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东华商律师事务所指派的张梅林、李世琦律师进行见证，并出
具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律
意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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