证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-034
伊之密股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
有限公司会议室。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 169,718,939 股，占公司有表决权股份
总数的 36.8562%（“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户
的持股数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 155,992,832 股，占公司有表决权股份总
数的 33.8755%。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 13,726,107 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 13,932,607 股，占公司有表决权股
份总数的 3.0256%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 206,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0448%。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 13,726,107 股，占公司有表决权股份总数
的 2.9808%。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 股数 表决
提案名称 表决分类 股数 股数
编 股数（股） 比例 比例 比例 （股 比例 结果
（股） （股）
码 ）
《关于公司及 总表决情况 169,126,967 99.6512% 526,972 0.3105% 65,000 0.0383% 0 0% 通过
子公司向银行
申请综合授 其中，中小
信、公司为子 股东的表决 13,340,635 95.7512% 526,972 3.7823% 65,000 0.4665% 0 0% 通过
公司提供担保 情况
的议案》
总表决情况 169,100,467 99.6356% 597,372 0.3520% 21,100 0.0124% 0 0% 通过
《关于为参股
其中，中小
股东的表决 13,314,135 95.5610% 597,372 4.2876% 21,100 0.1514% 0 0% 通过
的议案》
情况
议案 1.00、2.00 为特别决议事项，议案 1.00、2.00 已获得出席本次股东会有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，
认为公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股
东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东会规则》、《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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