证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-041
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区
五楼连廊无纸化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%） 49.1630
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽
省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总
院”）董事会提议召开，董事长沈国栋先生因工作原因以视频方式出
席，经半数以上董事共同推举，由公司董事祝捷先生主持本次股东会。
本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》
、《上市公司股东会规
则》
、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,469,934 99.5971 988,188 0.3585 122,040 0.0444
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
《 公 司 章 6,745,290 85.8669 988,188 12.5795
程》的议案
（1）关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
（四）关于议案表决的有关情况说明
代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，
已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以
上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、史山山
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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