证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-049
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
式召开。
会议室。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 376 人，有效表决权股份
总数为 5,791,037,998 股，占公司有表决权股份总数的 81.4436％。
其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股
份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386%。
（2）网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东共 373 人，代表有效表决权股份总数为 21,684,842 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3050％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 375 人，代表有表
决权股份总数 21,685,142 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3050％。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，
北京市嘉源律师事务所王名扬律师和王聪晖律师对本次会议进行见
证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 比例 股数 比例 股数 比例
编码 股数（股） 结果
（%） （股） （%） （股） （%）
关于拟续聘 总表决情况 0.0675 0.0101
其中，中小股 17,192,6 79.28 3,909,7 18.029 582,82
所的议案 2.6877
东的表决情况 14 29 00 4 8
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师和王聪晖律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
第五次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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