证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-080
华光源海国际物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购江西骅光国际船务代理有限公司 21%股权暨关联交易
的议案》
基于公司业务发展需要，华光源海国际物流集团股份有限公司拟以现金方式
收购参股公司江西骅光国际船务代理有限公司 21%股权，并拟签署《股权收购书》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于收购参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2026-081）。
该议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。
该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第
（二）
三次会议决议》
（三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门
会议决议》
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