证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-062
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 9 月 10 日在公司一层会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由
公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过
以下决议：
一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
董事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。公司调整本次配股募投
项目的实际募集资金投入金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况
所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不会对募集资金的正常使用造成
实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定。本事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
保荐机构华金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
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