证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-047
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2026 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 5 日以
专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长葛敬先生，董事张
茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士，独立董事申嫦娥女士、王圣瑞先生以通讯方
式参加。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会全体成员同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金
额不发生变更的情况下，将“深州生态环保产业基地建设项目”进行延期。本次
延期仅涉及“深州生态环保产业基地建设项目”投资进度调整，未改变项目建设
内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目实施造
成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》
经审议，董事会全体成员同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提
下，延期归还不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金，使用期限为自原到期之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京科净源科技股份有限公司董事会
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