证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-036
中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十八次
会议于 2026 年 9 月 10 日在公司总部以现场会议形式举行。
应出席本次董事会会议的董事 4 名，实际出席 4 名。出席本
次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会
议经审议形成决议如下：
换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司
第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会前置审
核通过，董事会同意提名吕智强、全华强、张文平为公司第
五届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东
会审议。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，与经
股东会选举产生的独立董事以及公司职工代表大会选举产
生的职工董事，共同组成公司第五届董事会。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第
四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会前置审核
通过，董事会同意提名义宝厚、傅启阳、任天宝为公司第五
届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东会审
议。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会
选举产生的非独立董事以及公司职工代表大会选举产生的
职工董事，共同组成公司第五届董事会。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
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