证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2026-030 号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2026 年 9 月 4 日以通讯方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 10 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于购买资产暨关联交易的议案
独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭
先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。
关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告将同日披露于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
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