证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-16
福建闽东电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2026 年 9 月 7 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十五次临时会议于 2026 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名
单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、
邹雄、陈兆迎
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
因公司董事变更，为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运
作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现拟对下列董事会
专门委员会相关委员进行调整。调整后的名单情况如下：
董事会战略委员会成员名单
主任委员：许光汀
委员：许光汀、王艺淋、巫芳明、郑杰、温步瀛
董事会审计委员会成员名单
主任委员：陈兆迎
委员：陈兆迎、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄
董事会提名委员会成员名单
主任委员：邹雄
委员：邹雄、林翔宇、黄山草、温步瀛、陈兆迎
董事会薪酬与考核委员会成员名单
主任委员：温步瀛
委员：温步瀛、黄山草、郑杰、邹雄、陈兆迎
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力集团股份有限公司董事会
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