证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-063
北京直真科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
时限，会议通知已于2026年9月9日以电话、口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司董事会秘书及部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。
为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议
案》。
《北京直真科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件
已经成就，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意以 2026 年 9 月 9
日作为 2026 年股票期权激励计划的首次授权日，以 30.00 元/份的行权价格向符合授予
条件的 87 名激励对象首次授予股票期权 191.36 万份。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。财务顾问中信建投证券股份有限公司对
此出具了专项报告，北京植德律师事务所对此出具了法律意见书。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘根钰、雷涛、王玉玲、夏海峰回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-064）、
《中信建投证券股份有限公司关于北京直真科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划
首次授予相关事项之独立财务顾问报告》、《北京植德律师事务所关于北京直真科技股
份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。
（三）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。
鉴于公司 2026 年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，有 5 名拟激励对象因
个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权，根据《北京直真科技股份有限公司 2026 年
股票期权激励计划》的规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次
激励计划拟首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员自愿放弃的权益在本次激励计
划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 92 人
调整为 87 人，首次授予的股票期权数量不变，预留股票期权数量不变。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘根钰、雷涛、王玉玲、夏海峰回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
股份有限公司关于北京直真科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划首次授予相关事
项之独立财务顾问报告》、《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司 2026
年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任胡影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。
（五）审议通过《关于对全资子公司增资暨累计对外投资的议案》。
为满足公司全资子公司北京直真系统集成技术有限公司（以下简称“直真系统集
成”）、全资子公司北京直真数据服务有限公司（以下简称“直真数据”）、全资子公
司北京直真信息技术有限公司（以下简称“直真信息”）业务经营及发展需要，公司董
事会同意以自有资金对上述三家全资子公司进行增资。其中，对直真系统集成增资3,000
万元，增资完成后，直真系统集成的注册资本由2,000万元增至5,000万元；对直真数据
增资4,900万元，增资完成后，直真数据的注册资本由100万元增至5,000万元；对直真信
息增资1,500万元，增资完成后，直真信息的注册资本由1,000万元增至2,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属
于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会。本次增资事项不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司战略委员会审议通过了此议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资
子公司增资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2026-067）。
三、备查文件
计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告；
整及首次授予事项的法律意见书。
特此公告。
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