证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2026-029 号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）
董事会于2026年9月9日收到董事会秘书李艳英女士提交的书面辞职申请，李艳英
女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后李艳英女士将不再担
任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达
公司董事会之日起生效。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上市 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
到期日
公司任职 公开承诺
否，不存在未
李艳英 董事会秘书 2026 年 9 月 9 日 19 日 工作变动 否 开承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李艳英女士的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效。李艳英女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的
承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营
活动。
李艳英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、
公司治理等方面发挥了重要作用，公司董事会对李艳英女士在任职期间为公司发
展作出的贡献表示衷心感谢！
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长付中华先生代行董事会秘书职
责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露
义务。
特此公告。
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