证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-057
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 10 日在公司会议
室以现场与线上相结合的方式召开，出席会议的持有人及其代理人共 365 人，代
表员工持股计划份额 2,350.24 万份，占公司本持股计划总份额的 100.00%。
本次会议由公司工会主席赵昱东先生召集和主持，会议的召集、召开和表决
程序符合公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障各持有人的合法权益，根据
公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等相
关规定，设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常
管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 人，管理委员会委员均由持有人会议选举产生。
表决结果：同意 2,350.24 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额
总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
本持股计划选举陈杰先生、卢贤波先生、王国明先生为 2026 年员工持股计
划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员
均为公司员工，均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股
份 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员存在关联关系。
表决结果：同意 2,350.24 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额
总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈杰先
生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年
员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等相关规定，2026 年员工持股计划第一次持有人会议授权本持股计划管理
委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：
管理机构（如涉及）行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席
权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股
和配售债券等权利。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司 2026 年员工持股计
划终止之日止。
表决结果：同意 2,350.24 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额
总数的 0%。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
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