证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-091
成都长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和实施方式的议案》
同意股数 149,044,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 44,744,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.0210%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 104,300,000 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 69.9790%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
注：公司当前现金流充裕、应收账款周转及整体融资安排状况良好，现有融
资工具及资金调度能力可覆盖日常经营资金所需。经再次审慎评估，公司认为现
阶段开展保理业务的必要性、紧迫性不强，无需立即推进实施。公司后续将结合
实际经营情况，再酌情审议相关安排。
（三）审议通过《关于购买公司和董事、高级管理人员责任保险的议案》
同意股数 104,344,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）、成都欧亚通企业管
理合伙企业（有限合伙）、成都泰科达企业管理合伙企业（有限合伙）、张森辉、
成都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于部分
募投项目
新增实施
施地点和
实施方式
的议案
关于新增
预计
日常性关
联交易的
议案
关于购买
公司和董
事、高级
管理人员
责任保险
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈元婕、梁严鑫
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《成都长城开发科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决
（一）
议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限
公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
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