证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-062
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
资讯网）公告。
委托代理人）3 人，代表股份 148,173,263 股，占公司有表决权股份总数的 27.3714%；通
过网络投票的股东（或委托代理人）419 人，代表股份 50,548,035 股，占公司有表决权股
份总数的 9.3375%。中小投资者 421 人，代表股份 50,555,335 股，占公司有表决权股份总
数的 9.3388%。
董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出
席了会议。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数
编码 类 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
《关于使 总表决 197,46 99.3 1,193, 0.60 0.03
用部分闲 情况 1,500 660% 898 08% 32%
置募集资 其中，
金进行现 中小股 49,295 97.5 1,193, 2.36 0.13
金管理的 东的表 ,537 081% 898 16% 04%
议案》 决情况
《舒泰神 总表决 197,53 99.4 1,143, 0.57 0.02
（北京） 情况 4,300 027% 798 56% 17%
生物制药 其中，
股份有限 中小股 49,368 97.6 1,143, 2.26 0.08
公司章程 东的表 ,337 521% 798 25% 55%
修正案》 决情况
议案 2.00 为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，
本次会议提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2026 年第二次临时股东会，进行现场见证并出具
法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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