证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-044
浙江丰立智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 09 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表
决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票
时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼大会议室
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案 非累积投
外的所有提案 票提案
《关于变更注册资本并修 非累积投
订公司章程的议案》 票提案
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的的要求，议案 1.00
为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意。公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定
代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖
公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。信函或电子邮件请在
院桥镇高洋路 9 号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东
会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东会”字样。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现
场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
签到。
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
邮箱：fore08@cn-fore.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
立投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江丰立智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰立智能
科技股份有限公司于 2026 年 09 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本并修订公司章程的议
案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
