证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-057
南京化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.6801
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长汪爱清女士主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,175,501 98.7445 3,492,601 1.2487 18,600 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,155,001 98.7372 3,459,501 1.2369 72,200 0.0259
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
司名称及修
订《公司章
程》的议案
集资金向全
资子公司增
加投资以实
施募投项目
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孙钻、王超
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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