证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-047
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十八次会议通知于 2026 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向
各位董事发出。
召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王涛先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《 关于 变更 董事 会秘 书的 公告》 同日登载 于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
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