证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-036
安徽华塑股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日以现场结
合通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于
出席董事 9 人，无委托出席董事。
会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司鉴于生产需求，长期协议煤炭供应量减少，短缺部分需增加市场煤炭采
购，导致采购金额同比上升，故而本次关联交易预计额度相应上调。全文详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公
司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案涉及关联董事潘仁勇先生回避表决。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
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