证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-031
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第八届董事会2026年第3次（临时）会议
会议时间：2026年9月10日
会议方式：通讯方式（视频会议）
会议通知和材料发出时间及方式：2026年9月4日，电子邮件。
应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人
本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。
董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长李国锋先生出
席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公
司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》
《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、
规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议以下议案并形成如下决议：
审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议
案》
同意聘任刘成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之
日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 6 次会议、董事会
提名及薪酬委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。
三、上网及备查附件
公司第八届董事会2026年第3次（临时）会议决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
附件：刘成先生简历及任职资格说明
刘成先生，1972 年出生，中国国籍，1995 年参加工作，曾任盘
锦港港埠一公司副经理、营口港务集团第五港务公司副总经理、营口
港务股份一公司副经理，营口港务股份有限公司第一分公司副经理
(主持工作)、辽港控股（营口）有限公司第一分公司经理、丹东港口
集团有限公司总经理等。刘成先生获得大连铁道学院材料科学与工程
系金属材料及热处理专业大学学历，大连海事大学项目管理领域工程
硕士学位，为工程师。
截至披露日，刘成先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的
情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。
首页
微信公众号
证券之星APP
