证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2026-061
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 10 日下午在昌红科技园研发楼四楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。
式送达给全体董事和高级管理人员。
公司高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合
考虑市场环境、股价走势及长期发展规划等多重因素后，公司董事会提议向下修
正“昌红转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，持有“昌红转债”
的股东须对本议案回避表决。
同时提请股东会授权董事会根据《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生
效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，授权有
效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正昌红
转债转股价格的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。
公司定于 2026 年 9 月 28 日 14:30 在昌红科技园研发楼四楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-063）。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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