证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-038 号
爱美客技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共 368 人，代表股份 185,892,068 股，占公司有表决权
股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 1,165,874 股，下同）的 61.6708%。
(2)现场投票情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 101,519,998 股，占公司有表决权股份总数
的 33.6799%。
(3)网络投票情况：通过网络投票的股东 359 人，代表股份 22,620,733 股，占公司有表决权股份总
数的 7.5046%。
(4)中小投资者投票情况：通过现场和网络投票的中小股东 362 人，代表股份 30,069,887 股，占公
司有表决权股份总数的 9.9759%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 中 小 股 东 3 人 ， 代 表 股 份 7,449,154 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
通过网络投票的中小股东 359 人，代表股份 22,620,733 股，占公司有表决权股份总数的 7.5046%。
(5)公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或者列席了本次会议。北京海润天睿律师
事务所的见证律师列席见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表 同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 决 股数 决
股数 股数 股数
编码 称 分 比例 比例 （股 比例 比例 结
（股） （股） （股）
类 ） 果
总
表
决 120,236,621 96.8551% 3,894,498 3.1372% 9,612 0.0077% 61,751,337 33.2189%
《关于
情
〈公司
况
其
员工持
中
股计划 通
（草 过
中
案）〉
小
及其摘 26,165,777 87.0165% 3,894,498 12.9515% 9,612 0.0320% 0 0
股
要的议
东
案》
的
表
决
情
况
总
表
决 120,238,021 96.8562% 3,893,098 3.1360% 9,612 0.0077% 61,751,337 33.2189%
情
况
《关于
其
〈公司
中
，
员工持 通
股计划 过
小
管理办
股
法〉的 26,167,177 87.0212% 3,893,098 12.9468% 9,612 0.0320% 0 0
东
议案》
的
表
决
情
况
总
表
《关于
决 120,239,021 96.8570% 3,892,098 3.1352% 9,612 0.0077% 61,751,337 33.2189%
提请股
情
东会授
况
权董事
其
会办理
中
公司 通
中
员工持
小
股计划 26,168,177 87.0245% 3,892,098 12.9435% 9,612 0.0320% 0 0
股
相关事
东
宜的议
的
案》
表
决
情
况
针对上述提案 1.00、2.00、3.00，关联股东石毅峰、张仁朝、厦门知信君行投资合伙企业（有限合
伙）、厦门丹瑞投资合伙企业（有限合伙）、厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）合计持有
数占出席本次会议股东所持有的股份总数(185,892,068 股)的比例。
本次会议议案均为普通表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，根据法律意
见书结论意见确认公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次
股东会的表决程序等均符合《公司法》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
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