证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-024
惠科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年9月9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂
房1栋公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统
过半数董事推举，由公司董事马静女士主持本次会议。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共2,119人，代表股份4,546,655,202股，占公
司有表决权股份总数的61.3807%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份4,493,881,818股，
占公司有表决权股份总数的60.6683%。
参加本次股东会网络投票的股东2,116人，代表股份52,773,384股，占公司有
表决权股份总数的0.7125%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
总表决
《关于2026 4,545,609,702 99.9770% 931,900 0.0205% 113,600 0.0025% 0 0%
情况
年半年度利
润分配方案
股东的表 51,727,884 98.0189% 931,900 1.7659% 113,600 0.2153% 0 0%
的议案》
决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东崇立律师事务所的江丹丹律师、何小凤律师见证并出具法
律意见书。
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定；所作出的决议合法、有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
四、备查文件
特此公告。
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