证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2026-080
四川长虹新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司部分董事
人员发生变动，为保证董事会专门委员会相关工作顺利开展，结合董事会专门委
员会的职能职责、各位董事的行业背景及自身业务专长，公司拟对部分董事会专
门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于调整部分第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于长虹三杰投资建设 21700 全极耳电池产线项目的议案》
为提升全极耳锂电池产品量产能力，缓解产能瓶颈，抢抓市场发展机遇，公
司下属子公司长虹三杰新能源有限公司拟投资 2.87 亿元建设 1 条 21700 全极耳
量产产线，产线建成投产后可实现新增 21700 全极耳锂电池产品年产能约 5700
万只。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-082）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》
为提高公司资金资源的配置效率和效益，提升资金营运效能，防范资金风险，
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度要求，公司拟修订《资金管
理制度》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》
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