证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-058
成都华神科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第一
次会议于2026年9月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议是在公司选举
产生第十四届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全
体董事同意豁免董事会会议通知期限要求，会议通知于当日（即2026年9月9
日）以现场告知方式送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会
议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举黄明良先生为公司第十四届董事会董事长，任期三
年，自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第十四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举
产生了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。专
门委员会的成员分别如下：
生。
明良先生。
士。
生。
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十四届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议决定聘任黄明良先
生担任公司总裁，欧阳萍女士、王铎学先生、宋钢先生担任公司副总裁，李俊
先生担任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十日
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