证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-050
江苏赛福天集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司已
于 9 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第六届董事
会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前 3 日通知。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长蔡学锋先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》及《关于聘任
公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事林柱英先生、周锦峰先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
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