股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-023
马鞍山钢铁股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会任期于 2025 年 12 月 1 日届满，彼时因董事会
换届选举相关筹备工作仍在推进，为保障公司经营管理工作的连续性
与稳定性，公司董事会换届予以延期。详见公司 2025 年 11 月 26 日
晚间刊载于上海证券交易所网站的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董
事会延期换届的提示性公告》
（公告编号：2025-054）
。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，股东会选举和更换非职工代表出任的董事，并决定有关董事
的报酬事项。据此，公司开展董事会换届选举工作，具体如下：
一、董事会换届有关情况
关于提名公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人
的议案、关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议
案，同意提名蒋育翔先生、伏明先生为公司第十一届董事会董事（不
包括独立非执行董事）候选人，提名管炳春先生、何安瑞先生、仇圣
桃先生、曾祥飞女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。
该等提名已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
选举上述董事事项尚需提交公司股东会审议，董事的选举将以累
积投票制的方式进行。经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工董事共同组成公司
第十一届董事会。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东会审议
通过关于选举第十一届董事会董事相关议案之日起计算。期间，公司
董事任期须符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、董事薪酬方案
公司不向其支付任何薪酬或津贴。
理人员绩效评价与薪酬管理的相关规定执行，公司不再另行支付董事
津贴，其 2026 年度薪酬按照已获董事会批准的《2026 年公司高级管
理人员薪酬方案》执行。
司已于 2025 年 12 月取消了监事会，原监事会承担的监督职责由独立
董事组成的董事会审计与合规管理委员会承接。独立董事职责范围的
显著扩大，直接导致其工作负荷及合规风险明显增加。为适配独立董
事履职责任的变化，完善履职保障机制，并综合考虑同行业可比上市
公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将独立董事年度津贴标准
调整为人民币 18 万元/年（含税）
。
根据公司相关规定及已获股东会批准的《董事 2026 年度薪酬方
案》，职工董事作为在公司担任非高级管理人员职务的董事，依据公
司员工和绩效管理办法，根据其所在岗位及绩效评价结果进行考核并
领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。
上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
三、其他事项
本次董事候选人符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾
受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
独立非执行董事候选人管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生、
曾祥飞女士均已参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证
明材料，教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职条件及独立性
的相关要求。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
附件：
第十一届董事会董事候选人简历
蒋育翔先生：57 岁，管理学博士，正高级工程师。蒋先生于 1990
年 8 月加入本公司，历任本公司办公室主任、第四钢轧总厂厂长，及
马钢集团办公室主任、党委常委、董事会秘书、副总经理；于 2013
年 9 月至 2015 年 5 月期间，任马钢集团党委常委、副总经理、总法
律顾问、董事会秘书；于 2015 年 5 月至 2019 年 11 月期间，任马钢
集团党委常委、副总经理、总法律顾问；于 2019 年 11 月至 2020 年
年 5 月至 2020 年 11 月期间，任中国宝武总法律顾问、马钢工作办公
室副主任；于 2020 年 11 月至 2022 年 3 月期间，任中国宝武总法律
顾问兼法律事务部部长；于 2022 年 3 月至 2023 年 2 月期间，任中国
宝武总法律顾问兼法务与合规部部长（2022 年 3 月，法律事务部更
名为法务与合规部）；于 2023 年 2 月至 2024 年 4 月期间，任中国宝
武总法律顾问兼首席合规官、法务与合规部部长、招标办主任；2024
年 4 月至今，任中国宝武总法律顾问兼首席合规官，马钢集团董事长、
党委书记，本公司党委书记，中国宝武马鞍山总部总代表。2024 年 5
月起任公司董事长。
伏明先生：58 岁，工学硕士，正高级工程师。伏先生于 1991 年
及经理、二铁总厂厂长。2017 年 10 月至 2026 年 8 月任公司副总经
理；2024 年 12 月至 2026 年 9 月兼任马鞍山钢铁有限公司总经理。
管炳春：62 岁，教授级高级工程师。管先生历任原冶金工业部
质量司副处长、处长，国家冶金工业局行业管理司处长，中国冶金工
业质量体系认证中心主任，北京国金恒信管理体系认证公司董事长、
总经理。现任北京国金衡信认证公司董事长、总经理。
何安瑞：53 岁,工学博士，研究员，博士生导师。何先生历任北
京科技大学冶金工程研究院副院长、院长，高效轧制国家工程研究中
心主任，北京科技大学工程技术研究院院长，北京科技大学设计研究
院有限公司副董事长，北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主
任。现任北京科技大学工程技术研究院党委书记、高效轧制与智能制
造国家工程研究中心主任、北京科技大学设计研究院有限公司董事
长、北京科大资产经营有限公司董事。
仇圣桃先生：60 岁，博士，正高级工程师，博士生导师，享受
国务院特殊津贴专家。仇先生历任钢铁研究总院连铸技术国家工程研
究中心副主任，中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总经理。
现已退休。
曾祥飞女士：45 岁，管理学博士，副教授，硕士生导师。曾女
士 2009 年 7 月至 2019 年 1 月任安徽工业大学商学院会计系讲师。
年 1 月起任安徽工业大学商学院会计系副教授，2023 年 9 月起任安
徽工业大学商学院会计系主任。此外，曾女士还担任安徽海螺材料科
技股份有限公司、上海众辰电子科技股份有限公司的独立董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
