证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-069
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债
江西三鑫医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
技股份有限公司会议室
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）178 人，所持（代理）股份 173,570,378 股，占公司有表
决权的股份总数的 33.2559%（公司回购专户的股份数量为 160,000 股，该回购的股份不享
有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 521,924,275 股，下同）。
其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司
占公司有表决权的股份总数的 2.1714%。
（2） 现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持（代理）股份 162,663,070 股,占
公司有表决权的股份总数的 31.1660%。
其中，现场参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表的表决权股份数为 425,880 股，
占公司有表决权的股份总数的 0.0816%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 170 人，所持（代理）股份 10,907,308 股，
占公司有表决权的股份总数的 2.0898%。
其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 170 人，代表的表决权股份数为 10,907,308 股，
占公司有表决权的股份总数的 2.0898%。
（4） 公司全体董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于公司 总表决情况 19,900 0 0
润分配预案的 95.1 528,53 4.66 0.17
股东的表决 10,784,750 19,900 0 0
议案》 608% 8 36% 56%
情况
机构的议案》 其中，中小
股东的表决 10,572,150 24,000 0 0
情况
《关于调整 167,645,89 99.6 528,13 0.31 0.01 5,376, 3.09
总表决情况 19,900
股票激励计划
购注销部分限 股东的表决 10,785,150 19,900 0 0
制性股票的议 情况
案》
总表决情况 19,900 0 0
《关于注销公 0 838% 8 47% 15%
案》 股东的表决 10,784,350 19,900 0 0
情况
《关于减少注 总表决情况 43,800 0 0
册资本并修订
<公司章程>的 93.1 737,63 6.50 0.38
股东的表决 10,551,750 43,800 0 0
议案》 049% 8 87% 65%
情况
总表决情况 49,300 0 0
《关于修订< 0 470% 8 46% 84%
则>的议案》 股东的表决 10,546,850 49,300 0 0
情况
股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
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