证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-077
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日以
电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年9月8日在公司会议室
以通讯方式召开第五届董事会第四次会议。
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发
行类第7号》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司就前次募集资
金截至2026年6月30日的使用情况编制了《深圳市德方纳米科技股份有限公司前
次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。根据
公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需
提交股东会审议。
经审核，董事会认为：公司前次募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，公司编制的《深圳市德方纳
米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映
了公司前次募集资金使用的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳市德
方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字
[2026]518Z1263号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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