证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-074
珠海中富实业股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会2026年第四次会议通知于2026年9月7日以电子邮件方式发出，全体
董事一致同意于2026年9月9日以现场加通讯表决方式召开本次会议。
本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕；
独立董事游雄威、徐小宁、潘莹以通讯表决方式出席会议）。会议由
公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董
事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担
保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司拟向银
行申请短期流动资金贷款 1000 万元，拟以全资子公司成都中富瓶胚
有限公司名下不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责
任保证担保。此次贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，
经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公
司为其提供担保的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司拟购买设备的议案》
因生产经营的需要，公司全资子公司中富（曼谷）有限公司、成
都中富瓶胚有限公司广汉分公司、重庆乐富包装有限公司双福分公司
拟分别购买冷水机、模具、电缆及钢构平台安装改造等、五层吹膜机、
膜包机等设备，合同总金额预计不超过 1632.34 万元。按照连续十二
个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生
产设备金额约为 305 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟购买设备的公告》。
三、审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》
基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资孙公司苏州富盈食品
科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等规定，本次注销全资孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注
销的相关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资孙公司的公告》。
四、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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