证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-040
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第四次会议于 2026 年 9 月 4 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2026 年 9 月 8 日以现场和视频相结合的方式
在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，其
中现场出席董事 5 名，独立董事唐睿明女士、丛丽芳女士和于传治
先生以视频方式出席会议，职工董事孙福俊先生书面委托董事陆朝昌
先生出席并代为行使表决权。会议由公司董事长孟伟先生主持，董事
兼董事会秘书陆朝昌先生参加会议，部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议以举手表决的方式审议通过了《关于拟投资建设港机搬迁智
能化改造项目暨签署〈项目投资协议书〉和〈资产收购意向协议〉并设
立全资子公司的议案》。
为落实公司总体战略，锚定“世界一流”发展目标，建设港口
设备制造卓越级智能工厂，董事会同意公司使用自有或自筹资金投
资建设港机搬迁智能化改造项目，项目包含收购土地、码头以及改
造建设三部分。其中，收购土地和码头资产将采取公开竞拍方式取
得，具体金额根据出让方后续公开挂牌信息等另行提请审议并披露；
改造建设费用初步预计 26.39 亿元（土建及工程建设费、设备购置
费及铺底流动资金等，具体金额以实际发生金额为准）。同时，为
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实现港机产品业务独立结算、保障整体项目顺利实施，董事会同意
以自有资金人民币 11 亿元于旅顺口区投资设立全资子公司大连华
锐港口机械有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），负责项
目后续管理运营。
为快速推进项目包含的土地及码头收购事宜，董事会同意公司
分别与土地出让方旅顺口区人民政府签署《项目投资协议书》，与
码头资产出让方大连一航港湾建设有限公司签署《资产收购意向协
议》。上述协议均为框架性协议，具体交易及相关安排以后续审议
与披露为准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资建设港机
搬迁智能化改造项目暨签署〈项目投资协议书〉和〈资产收购意向
协议〉并设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG
委员会审议通过。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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