上海市锦天城律师事务所
关于上海欧普泰科技创业股份有限公司
法律意见书
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关于上海欧普泰科技创业股份有限公司
法律意见书
致：上海欧普泰科技创业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海欧普泰科技创业股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海欧普泰科
技创业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开
根据公司于 2026 年 8 月 24 日公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
通知公告》（以下简称《会议通知》），本次股东会由公司董事会召集。
根据《会议通知》，本次股东会将于 2026 年 9 月 9 日召开，公司董事会已将
本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等内容以公
告方式通知了全体股东。公告刊登的会议日期距本次股东会召开日期已达 15 日。
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本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东会现场会议于
月 8 日 15:00—2026 年 9 月 9 日 15:00，登记在册的股东通过中国证券登记结算
有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进
行投票表决。
本所律师核查后认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、 出席本次股东会人员和召集人资格
（一）本次会议的召集人
根据《会议通知》，本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
（二）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
东代理人出席会议的资格合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经核查，现场出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出
席会议的资格合法有效。
通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，由中
国结算网络投票系统验证其身份。
综上所述，本次股东会出席人员和召集人资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范
围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投
票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3,153.7776 万股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
本所律师核查后认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
（以下无正文）
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