证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-049
上海欧普泰科技创业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 31,537,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：汤彬、孙煜
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的
有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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