证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2026-043
天津凯华绝缘材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 55,865,635 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所
（二）律师姓名：范大鹏、刘宇蓬
（三）结论性意见
金诺律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员
的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法
规及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位 生效
姓名 职位 生效日期 会议名称
变动 情况
任志成 董事 任命 2026 年 9 月 8 日
东会 通过
任开阔 董事 任命 2026 年 9 月 8 日
东会 通过
周庆丰 董事 任命 2026 年 9 月 8 日
东会 通过
张光明 董事 任命 2026 年 9 月 8 日 2026 年第一次临时股 审 议
东会 通过
谢羽 独立董事 任命 2026 年 9 月 8 日
东会 通过
马连福 独立董事 任命 2026 年 9 月 8 日
东会 通过
宋顺林 独立董事 离任 2026 年 9 月 8 日
东会 通过
段东梅 独立董事 离任 2026 年 9 月 8 日
东会 通过
五、备查文件
一次临时股东会律师见证法律意见书》。
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