证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-044
华润化学材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任意
时间。
代表股份 1,234,369,078 股，占公司有表决权股份总数的 83.9174%。其中：通
过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,208,189,934 股，占公司有表决权股份总
数的 82.1376%；通过网络投票的股东 105 人，代表股份 26,179,144 股，占公司
有表决权股份总数的 1.7798%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 107
人，代表股份 26,179,744 股，占公司有表决权股份总数的 1.7798%。其中：通
过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 1.7798%。
师等相关人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
单位：股
提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
提案名称
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
总表决 1,234,18 99.98 174,3 0.014 （其中，因未 0.000
情况 7,678 53% 00 1% 投票默认弃 6%
关于公司 2026
权 0 股）
其中，中 7,100 股
分配的预案
小股东 25,998,3 99.30 174,3 0.665 （其中，因未 0.027
的表决 44 71% 00 8% 投票默认弃 1%
情况 权 0 股）
关于调整 2026 总表决 25,948,3 99.11 174,3 0.665 0.218 1,208,18 97.87
（其中，因未
年度与受共同
情况 44 61% 00 8% 投票默认弃 1% 9,334 91%
控制方中国华
权 0 股）
其中，中 57,100 股
制的企业的关
联交易预计限 小股东 25,948,3 99.11 174,3 0.665 （其中，因未 0.218
的表决 44 61% 00 8% 投票默认弃 1%
额的议案
情况 权 0 股）
总表决 1,234,14 99.98 169,0 0.013 （其中，因未 0.004
关于公司续聘 情况 2,978 17% 00 7% 投票默认弃 6%
师事务所的议 其中，中 57,100 股
案 小股东 25,953,6 99.13 169,0 0.645 （其中，因未 0.218
的表决 44 64% 00 5% 投票默认弃 1%
情况 权 0 股）
注：1.议案 2.00，关联股东华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司对本议案回避表决，
其所持有股份不纳入该议案有效表决权股份总数；
其他列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所翁连诚、肖梦颖两位律师列席并见证了本次股东会，
并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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