证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-048
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
半数董事推举公司董事冯雨舟女士主持本次股东会。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 76,958,100 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 49,478,300 股，占公司有表决权股份总数的 30.3022%。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 27,479,800 股，占公司有表决权股份总数的 16.8296%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 8,929,800 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,307,000 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 2,622,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.6063%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决
编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
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管理 决情
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案》
议案 1.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所胡莹莹律师和廖璐律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关
于天键电声股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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