证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-042
开勒环境科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 55,905,736 股，占公司有表决权股份总
数的 44.4381%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,536,100 股，占公司有表决权股份总数
的 24.2724%。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 25,369,636 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 10,646,413 股，占公司有表决权股
份总数的 8.4626%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 10,646,413 股，占公司有表决权股份总数
的 8.4626%。
（3）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及本次会议的见
证律师。
注：以上若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 表决 决
提案名称 股数 股数 比 股数 股数 比
编 分类 比例 比例 结
码 （股） （股） 例 （股） （股） 例 果
总表
决情 55,899,024 99.988% 0 0% 6,712 0.012% 0 0%
况
《关于变更 其
注册资本及 中， 通
修订<公司章 中小 过
程>的议案》 股东 10,639,701 99.937% 0 0% 6,712 0.063% 0 0%
的表
决情
况
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表
决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海众华律师事务所周伟律师、方航娟律师现场见证并出具法律意见书：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、
召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表
决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会之见证法律意见书》。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
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