证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-068
债券代码：123276 债券简称：久吾转 02
江苏久吾高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 9 月 9 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
的公司股份数合计为 39,877,125 股，占公司有表决权股份总数的 32.1476%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 38,778,025 股，占公司有表决权股份总数的 31.2615%；通
过网络投票出席会议的股东共 107 人，代表有表决权的公司股份数合计为
公司部分董事、高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师
现场列席了本次股东会并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称
编码 类 股数 股数 股数 股数 比 结
比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股） 例
《关于续聘中汇
总表决情 98.6035 1.3905 0.0060
会计师事务所 % %
况 %
（特殊普通合 通
伙）为公司 其中，中 过
% % %
机构的议案》 表决情况
《关于使用部分
总表决情 98.5984 1.3955 0.0060
闲置募集资金进 39,318,225 556,500 2,400 0 0%
况 % % %
通
过
用部分闲置自有 其中，中 88.9633 10.9893 0.0474
资金进行现金管 小股东的 % % %
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称
编码 类 股数 股数 股数 股数 比 结
比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股） 例
理和委托理财的 表决情况
议案》
《关于变更公司 总表决情 98.5809 1.3542 0.0649
注册资本、经营 况 % % %
通
司章程>的议 小股东的 4,498,100 540,000 25,900 0 0%
% % %
案》 表决情况
议案 3.00 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集程序、召
开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
