股东会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-075
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
开公司 2026 年第二次临时股东会。
议室
场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 9
股东会决议公告
日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 9
月 9 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 21,374,395 股，
占公司有表决权股份总数的 31.9045%。（已剔除截止股权登记日公
司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,078,942 股，占公
司有表决权股份总数的 4.5958%。
通过网络投票的股东 132 人，代表股份 18,295,453 股，占公司
有表决权股份总数的 27.3087%。
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，
代表股份 3,276,965 股，
占公司有表决权股份总数的 4.8914%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 3,276,965 股，占公
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司有表决权股份总数的 4.8914%。
通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
议案进行了表决：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意 21,323,695 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7628%；反对 45,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2110%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,226,265 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4528%；反对 45,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3763%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.1709%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关
于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的
法律意见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》
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规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决
结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次
股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
学科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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