证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-065
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）通过现场投票的股东 2 人，代表股份 254,661,581 股，占公司有表决权股份总
数的 56.4594%。
（2）通过网络投票的股东 316 人，代表股份 81,624,389 股，占公司有表决权股份总
数的 18.0964%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 315 人，代表股份
人，代表股份 9,243,299 股，占公司有表决权股份总数的 2.0493%。通过网络投票的中小
股东 314 人，代表股份 29,986,862 股，占公司有表决权股份总数的 6.6482%。
的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决 股数 股数 表决
股数 股数 比
编码 称 分类 （股 比例 （股 比例 比例 结果
（股） （股） 例
） ）
总表 336,1
决情 50,77 10,200 0.003% 0 0%
《关于 98% 00 2%
况
公司
其
中， 审议
中小 通过
润分配 39,09 99.65 125,0 0.318
股东 10,200 0.026% 0 0%
预案的 4,961 54% 00 6%
的表
议案》
决情
况
《关于 总表 336,1
公司变 决情 98,67 10,100 0.003% 0 0%
更经营 况
审议
通过
修订< 中， 39,14 99.77 77,20 0.196 0.0257
公司章 中小 2,861 75% 0 8% %
程>的 股东
议案》 的表
决情
况
总表 336,1
决情 99,37 9,200 0 0%
况 0
《关于
续聘 其
度审计 中小 通过
机构的 股东 9,200 0 0%
议案》 的表
决情
况
议案 2 属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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