证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-085
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事朱波、谢长志、邹文龙因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于徐佳威先生担任公司董事长》
公司董事会选举徐佳威先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届
董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。公司董事、总经理陈海军
先生不再代为履行董事长职责。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告
编号：2026-086）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
