证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-035
品渥食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利开展工作，经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会
议通知期限要求，会议通知于现场发出。
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：
同意选举王牧先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）审计委员会成员：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、徐新建先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）提名委员会成员：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、胡凯程先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）薪酬与考核委员会成员：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、马颖女
士
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议，董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自本次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（1）聘任王牧先生为公司总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，
聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
同意聘任张佳馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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