证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-035
杭州微光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 9 月 3 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）
的通知，会议于 2026 年 9 月 9 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事何平先生、何思昀女士
和独立董事郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
鉴于在 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票完成股份
登记前，公司实施了 2026 年半年度权益分派，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）中关于派息时对限制性股票授予价格调整的规定，以及 2026
年第一次临时股东会授权，公司召开董事会对本次限制性股票授予价格进行调整，本激励计
划的授予价格由 14.18 元/股调整为 14.03 元/股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公
司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
非独立董事何平先生、何思昀女士、倪达明先生、李磊先生、董荣璋先生为本激励计划
的关联董事，本议案回避表决。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于调整 2026
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年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）。
该事项已经公司 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和 2026 年第一次
临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已成就，确定以 2026 年 9
月 9 日为授予日，向符合条件的 75 名激励对象合计授予限制性股票 2,041,950 股，授予价格
为 14.03 元/股。
非独立董事何平先生、何思昀女士、倪达明先生、李磊先生、董荣璋先生为本激励计划
的关联董事，本议案回避表决。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。
该事项已经公司 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十日
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