证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2026-062
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议经全体董事一致同意于 2026 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主持，董事会秘书职
责由董事长刘连军先生代为履行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决
通过了如下议案：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监
的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会、董
事会独立董事专门会议审议，公司同意聘任陈振先生为公司财务总监，任职期限
自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
高级管理人员辞职暨聘任财务总监的公告》。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度
审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事专门会议审议通过
并发表相关意见。
本议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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