证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-038
四川海特高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事变更情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召
开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董
事的议案》。上述提案经2026年9月9日召开的公司2026年第一次临时股东会审议
通过，选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。具体详见公司2026年8月21日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
二、备查文件
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
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