证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-084
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
号楼第三会议室
本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三
分之二以上通过。
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》
同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
非独立董事 ZHOU ZEQI
（周泽奇）先生
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于 2026 年半年度
权益分派预案的议案
关于续聘会计师事务
所的议案
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议 是否
得票数
序号 名称 有效表决权的比例 当选
非独立董事 ZHOU ZEQI
（周泽奇）先生
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：孟文翔、刘浩杰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
周文 董事 离任 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
盛长忠 董事 离任 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
黄唯平 独立董事 离任 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
林涛 独立董事 离任 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
薛知信 董事 任命 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
郝臣 独立董事 任命 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
郭永臣 独立董事 任命 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
朱勤 独立董事 任命 2026 年 9 月 8 日 审议通过
股东会
五、备查文件
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