证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-068
广东鸿智智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司综合大楼一楼会议室
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司为孙公司向银行申请融资提供担保》的议
案
同意股数 62,621,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财》的议案
同意股数 62,621,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于使
用自有
闲置资
委托理
财的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：钟珏麟、徐文财
（三）结论性意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
